Operação integra operações Narco Bet e Narco Azimut e apura lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo mais de R$ 260 milhões
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta‑feira (26/3) mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em Ilhabela, como parte da segunda fase da Operação Narco Azimut. O procedimento integra apurações iniciadas em operações anteriores, especialmente as operações Narco Bet e Narco Azimut, que investigam associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas com movimentação estimada em mais de R$ 260 milhões no Brasil e no exterior.
As diligências ocorreram em endereços nos municípios de São Paulo, Taboão da Serra e Ilhabela, em São Paulo, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com cerca de 50 policiais federais atuando sob 26 mandados expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos/SP. Conforme a PF, os investigados utilizariam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, realizando operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além de restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens ligados às atividades sob apuração. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, sujeitos às sanções previstas na legislação penal e na legislação de crimes financeiros. O caso segue em análise no âmbito da 5ª Vara Federal de Santos/SP.
Fonte: PF